PREVENÇÃO E BRAQUEAMENTO DE CAPITAIS
CONTEXTO
Analisar a legislação em vigor no que respeita ao branqueamento de capitais e compreender o papel das entidades intervenientes na prevenção.
SOLUÇÃO ABILWAYS PORTUGAL
Formação de 7 horas para os diretores de loja sobre o essencial da legislação aplicada à realidade da empresa. Ação de sensibilização de 4 horas dirigida a todos os colaboradores, sobre a relevância da prevenção e branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo no sector automóvel.
METODOLOGIA
Método expositivo para explicação de conceitos, combinado com um método ativo baseado em estudos de caso.
IMPACTO OBTIDO
Melhor consistência na forma de garantir a aplicação e execução da legislação de Prevenção de Branqueamento de Capitais, para não entrarem em incumprimento.
