COMPLIANCE
- Área Financeira, Área Jurídica, Finanças, Sustentabilidade Corporativa
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Perceba o que é o Compliance, saiba gerir assuntos legais e prevenir o Branqueamento de Capitais, qual o modelo de Compliance que se adapta melhor à sua empresa, reconheça algumas ferramentas de gestão de risco e defina um programa de Compliance. Se trabalha na área de Finanças, Contabilidade ou Fiscalidade, esta formação é para si.
- Entender o conceito
- Conhecer as funções e objetivos
- Analisar a aplicação das normas referentes a cada negócio
- Entender o papel de Compliance na prevenção do Branqueamento de Capitais
- Identificar modelos e determinar qual o melhor para cada empresa
- Entender a importância da reputação empresarial
- Conhecer os instrumentos de gestão de ética empresarial
- Saber como definir um programa de Compliance
Formação com recurso a uma metodologia ativa e participativa, baseada na análise e discussão de casos concretos relacionados com a temática da formação.
O QUE É O COMPLIANCE LEGAL
- Quais os fundamentos
- Qual o seu papel/funções
- Gestão de assuntos legais
- Aplicação das normas a cada negócio
A RELAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE E OS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
O PAPEL DO COMPLIANCE NA PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- Mecanismos, normas e procedimentos de prevenção do Branqueamento de Capitais
- O cumprimento de obrigações de reporte às autoridades
A IMPORTÂNCIA E A RELEVÂNCIA DE UM DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- A “missão” e objetivos
- Quais os benefícios e os custos
- Como implementar um programa de de raiz
QUAIS OS MODELOS QUE EXISTEM
- Vantagens e desvantagens
- Qual o modelo que melhor se adapta a cada empresa
- Exemplos de experiências anteriores que possam ter relevância
GESTÃO DO RISCO REPUTACIONAL
- A importância da reputação empresarial
- As ferramentas de identificação e gestão de risco
ÉTICA EMPRESARIAL
- O conceito de ética
- Quais os instrumentos e técnicas de gestão da ética empresarial
COMO DEFINIR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Como é efetuada a monitorização, mediação e análise do programa
- Procedimentos a aplicar
- A necessidade de avaliação e que técnicas utilizar
- Como alcançar um programa efetivo
- Manutenção e melhoria do programa
Pedro Vale Gonçalves -Advogado/Consultor
Diretor Jurídico da Pfizer Portugal (2003-2015). Membro do Conselho de Administração da Pfizer Portugal (2003-2014). Advogado na Sociedade de Advogados Gonçalves Pereira, Castelo Branco & Associados – Cuatrecasas (1994-2003). Consultor Jurídico e Fiscal na Arthur Andersen & Co (1992-1994). Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Programa de Business and Administration (PDE), pelo AESE/IESE. Pfizer European Leadership Program, INSEAD, Fontainebleau. Programa Contabilidade e Gestão Financeira, pelo Instituto Empresarial de Contabilidade e Economia.
Objetivos da formação Compliance
- Entender o conceito
- Conhecer as funções e objetivos
- Analisar a aplicação das normas referentes a cada negócio
- Entender o papel de Compliance na prevenção do Branqueamento de Capitais
- Identificar modelos e determinar qual o melhor para cada empresa
- Entender a importância da reputação empresarial
- Conhecer os instrumentos de gestão de ética empresarial
- Saber como definir um programa de Compliance
Metodologia da formação Compliance
Formação com recurso a uma metodologia ativa e participativa, baseada na análise e discussão de casos concretos relacionados com a temática da formação.
Programa
O QUE É O COMPLIANCE LEGAL
- Quais os fundamentos
- Qual o seu papel/funções
- Gestão de assuntos legais
- Aplicação das normas a cada negócio
A RELAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE COMPLIANCE E OS PROGRAMAS ANTIFRAUDE
O PAPEL DO COMPLIANCE NA PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
- Mecanismos, normas e procedimentos de prevenção do Branqueamento de Capitais
- O cumprimento de obrigações de reporte às autoridades
A IMPORTÂNCIA E A RELEVÂNCIA DE UM DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE
- A “missão” e objetivos
- Quais os benefícios e os custos
- Como implementar um programa de de raiz
QUAIS OS MODELOS QUE EXISTEM
- Vantagens e desvantagens
- Qual o modelo que melhor se adapta a cada empresa
- Exemplos de experiências anteriores que possam ter relevância
GESTÃO DO RISCO REPUTACIONAL
- A importância da reputação empresarial
- As ferramentas de identificação e gestão de risco
ÉTICA EMPRESARIAL
- O conceito de ética
- Quais os instrumentos e técnicas de gestão da ética empresarial
COMO DEFINIR UM PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Como é efetuada a monitorização, mediação e análise do programa
- Procedimentos a aplicar
- A necessidade de avaliação e que técnicas utilizar
- Como alcançar um programa efetivo
- Manutenção e melhoria do programa
Duração
Formador
Pedro Vale Gonçalves -Advogado/Consultor
Diretor Jurídico da Pfizer Portugal (2003-2015). Membro do Conselho de Administração da Pfizer Portugal (2003-2014). Advogado na Sociedade de Advogados Gonçalves Pereira, Castelo Branco & Associados – Cuatrecasas (1994-2003). Consultor Jurídico e Fiscal na Arthur Andersen & Co (1992-1994). Licenciado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Programa de Business and Administration (PDE), pelo AESE/IESE. Pfizer European Leadership Program, INSEAD, Fontainebleau. Programa Contabilidade e Gestão Financeira, pelo Instituto Empresarial de Contabilidade e Economia.
